A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Fallax na manhã desta quarta-feira (25) com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. A quadrilha é suspeita de movimentar mais de R$ 500 milhões, além de praticar estelionato e lavagem de dinheiro.

As investigações iniciaram em 2024, a partir da identificação de irregularidades que indicavam que o grupo aliciava funcionários da Caixa e de outras instituições financeiras para movimentar valores e ocultar recursos ilícitos.

Segundo a PF, os funcionários das instituições financeiras inseriam informações falsas nos sistemas bancários, possibilitando saques e transferências indevidas. Durante a operação, foram cumpridos 21 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão, todos expedidos pela Justiça Federal de São Paulo, com ações também realizadas no Rio de Janeiro e na Bahia.

Como resultado das ações, a Justiça determinou o bloqueio e sequestro de bens imóveis, veículos e ativos financeiros que somam até R$ 47 milhões, e a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 empresas envolvidas.